雷竞技RAYBET本公司监事会及齐备监事担保本告示实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的可靠性、确切性和完备性承受局部及连带负担。

　　安井食物集团股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第二十三次聚会于2023年4月24日以现场加通信的式样召开，聚会由监事会主席崔艳萍主办，聚会应出席监事3人，实质出席3人。聚会的知照、召开及审议步调适应《中华公民共和国公法律》（以下简称“公法律”）等国法原则及《公司章程》的原则，所作决议合法有用。

　　公司监事会以为《公司2022年年度陈述及其摘要》编造和审核步调适应合连国法原则，实质可靠、确切、完备，适应中国证监会及上海证券营业所原则，所包蕴的讯息或许从各个方面可靠地响应公司当年度的策划处置和财政情况等事项；公司监事会目前未浮现参预公司2022年年度陈述编造和审议的职员有违反保密原则的行动。答允《公司2022年年度陈述及其摘要》。

　　公司2022年度利润分派预案为：公司以2022年年度利润分派的股权注册日当天的总股本为基数，向股权注册日正在册股东派发每10股11.27元（含税）现金股利。

　　2022年度利润分派预案适应《公司章程》等相合原则，适应公司实质环境和公司拟定的现金分红战略原则，或许保护股东的牢固回报并有利于公司的强壮、牢固、可不断起色。

　　《公司2022年度召募资金存放与实质应用环境的专项陈述》与公司召募资金的实质应用环境相符，不存正在违规应用召募资金的景遇，未浮现违反国法、原则及损害股东长处的行动。答允《公司2022年度召募资金存放与实质应用环境的专项陈述》。

　　七、审议通过《合于2023年度应用姑且闲置召募资金及闲置自有资金永诀举办现金处置的议案》

　　公司依照其策划方针和资金应用环境，正在担保资金滚动性和安好性的根蒂上应用姑且闲置召募资金、姑且闲置自有资金举办现金处置，有帮于降低公司资金的应用作用，得回较好的投资收益，为股东获取更多投资回报，适应公司长处。上述事项不会对公司策划行径变成倒霉影响，不存正在损害公司及齐备股东稀少是中幼股东长处的景遇。

　　九、审议通过《合于续聘“立信司帐师事情所（特地普及协同）”为公司审计机构的议案》

　　答允《合于续聘“立信司帐师事情所（特地普及协同）”为公司审计机构的议案》。

　　公司联络实质营业环境，归纳稽核体例、合连岗亭职责等多种成分拟定了公司监事薪酬计划。公司监事会答允本议案。

　　鉴于公司第四届监事会任期即将届满，依照《公法律》和《公司章程》的相合原则，公司监事会答允提名张光玺先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人；答允张伟先生、郑儒楠密斯为职工代表监事。经核实，上述监事候选人与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级处置职员不存正在相合合连，也不存正在受到中国证监会及其他合连部分的处理和上海证券营业所惩戒的景遇，任职资历适应《公法律》、《上海证券营业所股票上市条例》及《公司章程》等相合原则。监事候选人张光玺先生正在经股东大会累积投票造推选后，将与公司职工代表大会推选出现的职工代表监事协同构成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的寻常运转，正在新一届监事会推选出现前，原监事仍遵照相合原则和央求实行监事职务。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会以累积投票的式样投票表决。的确实质详见公司正在上海证券营业所网站（）颁布的合连告示。

　　本次司帐战略转化是依照财务部的合连原则举办的调剂，合连决定步调适应相合国法原则和《公司章程》等原则。本次司帐战略转化不会对公司财政报表出现强大影响，不存正在损害公司及中幼股东长处的景遇，答允公司本次司帐战略转化。

　　张光玺：男，1971年出生，本科学历。现任职于大华大陆投资有限公司，兼任神州学人股权投资有限公司、联通立异股权投资处置（成都）有限公司监事。曾任职于北京市机器施工公司、中国华泰国际交易公司、航天工业起色股份有限公司。

　　张伟：男，1986年出生，本科学历。现任公司处置部司理，曾任安井食物集团股份有限公司物流部司理、临盆部司理、采购部司理。食品

　　郑儒楠：女，1991年出生，厦门大学MBA。现任公司投资部副司理、证券法务部投资者合连专员。曾任中信证券深圳分公司、国信证券厦门金钟道贸易部客户司理。

　　本公司董事会及齐备董事担保本告示实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的可靠性、确切性和完备性承受国法负担。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级处置职员担保季度陈述实质的可靠、确切、完备，不存正在作假记录、误导性陈述或强大漏掉，并承受局部和连带的国法负担。食品

　　公司担负人、主管司帐职业担负人及司帐机构担负人（司帐主管职员）担保季度陈述中财政讯息的可靠、确切、完备。

　　将《公拓荒行证券的公司讯息披露声明性告示第1号——非通常性损益》中陈列的非通常性损益项目界定为通常性损益项目标环境申明

　　公司第四届董事会第十次聚会审议通过了《合于拟缔结投资框架允诺暨对表投资创办厦门三厂的议案》，并于2020年11月23日与厦门市海沧区公民当局缔结了《策略合营框架允诺书》。公司拟以6亿元支配公民币投资创办厦门三厂，项目占地约150亩支配（的确征地面积以不动产权证书载明为准）。2023年2月,为稳步胀动该投资项目，公司设立全资子公司厦门安井食物工业有限公司。

　　本期发作统一统造下企业兼并的，雷竞技RAYBET被兼并耿介在兼并前完成的净利润为：0元，上期被兼并方完成的净利润为：0元。

　　(三)2023年当初度实施新司帐法规或法规声明等涉及调剂初度实施当年岁首的财政报表

　　公司自2023年1月1日起实施财务部于2022年11月30日颁布的《企业司帐法规声明第16号》中“合于单项营业出现的资产和欠债合连的递延所得税不实用初始确认宽免的司帐管理”的合连原则，对付正在初度实施本声明的财政报表列报最早时代的期初至本声明实施日之间发作的实用本声明的单项营业，企业该当遵照本声明的原则举办调剂。对付正在初度实施本声明的财政报表列报最早时代的期初因实用本声明的单项营业而确认的租赁欠债和应用权资产，以及确认的弃置任务合连估计欠债和对应的合连资产，出现应征税姑且性分歧和可抵扣姑且性分歧的，企业该当遵照本声明和《企业司帐法规第18号——所得税》的原则，将累积影响数调剂财政报表列报最早时代的期初留存收益及其他合连财政报表项目。

　　安井食物集团股份有限公司合于2023年度公司向银行申请授信额度及担保的告示

　　本公司董事会及齐备董事担保本告示实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的可靠性、确切性和完备性承受局部及连带负担。

　　2023年度,安井食物集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向银行申请不越过公民币350,000万元的归纳授信额度，个中公司为子公司供给担保及子公司之间互保的额度统共不越过公民币120,000万元。经董事会允许公司向银行申请授信额度，并为属下子公司及子公司之间银行归纳授信供给担保，将提交本公司股东大会审议。

　　对子公司的担保额度可正在公司及全资子公司或控股子公司之间遵照实质环境调剂应用（含授权限期内新设立或纳入兼并边界的全资子公司或控股子公司）。本次申请授信、担保方针涉及被担保单元包罗但不限于：安井食物集团股份有限公司、无锡华顺民生食物有限公司、泰州安井食物有限公司、辽宁安井食物有限公司、四川安井食物有限公司、湖北安井食物有限公司、河南安井食物有限公司、广东安井食物有限公司、山东安井食物有限公司、厦门安井冻品先生供应链有限公司、洪湖市新宏业食物有限公司及湖北新柳伍食物集团有限公司等。

　　为确保公司策划起色中的资金需求，公司第四届董事会第三十五次聚会审议通过了《合于2023年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》，答允2023年度公司及子公司拟向银行申请不越过公民币350,000万元的归纳授信额度，个中公司为子公司供给担保及子公司之间互保的额度统共不越过公民币120,000万元,上述担保额度包罗公司存续中的担保余额。

　　董事会提请股东大会授权公司董事长和总司理正在股东大会允许的担保额度内，依照合连权限，允许对全资子公司的银行归纳授信供给担保并签订合连国法文献。

　　上述融资额度及授权限期自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日止。

　　无锡民天生立于2005年12月9日，注册血本50,000.00万元，公司直接和间接持有其100%股权。策划边界：速冻食物加工、临盆；粮食、蔬菜、生果、禽畜产物、水产物的贮藏；自有衡宇租赁。（依法须经允许的项目，经合连部分允许后方可发展策划行径）

　　泰州安井建树于2011年3月28日，注册血本公民币66,049.38万元，为公司全资子公司。策划边界：临盆、加工速冻食物、豆成品（产物种别限《食物临盆许可证》审定边界），发卖本公司自产产物；食物加工机器、包装质料、冷冻禽畜肉、冷冻鱼糜、冷冻水产物发卖；策划本企业自产产物的出口营业和本企业所需的机器筑造、零配件、原辅质料的进口营业（国度限度公司策划或禁止进出口的商品及本领除表）；食物磋商供职、食物本领供职。（依法须经允许的项目，经合连部分允许后方可发展策划行径）

　　辽宁安井建树于2013年7月23日，注册血本公民币48,600万元，为公司全资子公司。策划边界：临盆速冻食物；收购农副产物（不含粮食、种子）、水产物；策划本企业自产产物的出口营业和本企业所需的机器筑造、零配件、原辅质料的进口营业；食物发卖供职、食物磋商供职、食物本领供职。（依法须经允许的项目，经合连部分允许后方可发展策划行径）

　　四川安井建树于2016年5月3日，注册血本公民币45,000万元，为公司全资子公司。策划边界：速冻食物缔造；肉成品及副产物加工；鱼糜成品及水产物干腌造加工；收购农副产物（不含粮食与种子）；策划本企业自产产物的出口营业和本企业所需的机器筑造、零配件、原辅质料的进口营业（国度限度公司策划或禁止进出口的商品及本领除表）；食物发卖供职、食物磋商供职、食物本领供职（不含需经许可审批的项目）。（依法须经允许的项目，经合连部分允许后方可发展策划行径）

　　湖北安井建树于2017年11月27日，注册血本公民币50,000万元，为公司全资子公司。策划边界：速冻食物缔造、发卖；肉成品及副产物加工、发卖；水产物冷冻加工、发卖；鱼糜成品及水产物干腌造加工、发卖；水产饲料缔造、发卖；鱼油提取及成品缔造、发卖；收购农产物（不含粮食与种子）；仓储供职（不含危殆品仓储、含食物仓储）；进出易（国度禁止或节造的商品和本领除表）。（涉及许可策划项目，应赢得合连部分许可后方可策划）

　　河南安井建树于2018年10月18日，注册血本公民币55,000万元，为公司全资子公司。策划边界：速冻食物缔造；肉成品及副产物加工；鱼糜成品加工；水产物及成品加工；米面成品加工；鸡鸭肉猪肉及牛羊肉保养品加工；造品和半造品菜肴加工；收购农副产物；策划本企业自产产物的出口营业和本企业所需的机器筑造、零配件、原辅质料的进口营业（不另附进出口商品目次），但国度限度公司策划或禁止进出口的商品及本领除表*（涉及许可策划项目，应赢得合连部分许可后方可策划）（依法须经允许的项目，雷竞技RAYBET经合连部分允许后方可发展策划行径）

　　广东安井建树于2020年5月26日，注册血本公民币50,000万元，为公司全资子公司。策划边界：食物策划；食物临盆本领磋商供职；收购农副产物（不含粮食与种子）；货色或本领进出口（国度禁止或涉及行政审批的货色和本领进出口除表）。*（依法须经允许的项目，经合连部分允许后方可发展策划行径）

　　山东安井建树于2021年4月2日，食品注册血本公民币40,000万元，为公司全资子公司。策划边界：食物策划；食物临盆。（依法须经允许的项目，经合连部分允许后方可发展策划行径，的确策划项目以合连部分允许文献或者可证件为准）。

　　冻品先天生立于2020年11月18日，注册血本公民币5,000万元，为公司全资子公司。

　　策划边界：大凡项目：供应链处置供职；发卖代办；国内交易代办；采购代办供职；摄像及视频筑造供职；食用农产物批发；临盆线处置供职；水产物批发；农副产物发卖；水产物零售；水产物收购；食用农产物零售；食用农产物初加工；互联网发卖（除发卖必要许可的商品）；豆及薯类发卖；谷物发卖；鲜肉批发；鲜蛋批发；讯息本领磋商供职；本领供职、本领拓荒、本领磋商、本领交换、本领让与、本领推行；软件拓荒；国内货色运输代办；包装供职；新颖蔬菜批发。（除依法须经允许的项目表，凭贸易牌照依法自决发展策划行径）。许可项目：食物互联网发卖（发卖预包装食物）；货色进出口；检讨检测供职；食物临盆；食物互联网发卖；食物策划（发卖散装食物）；粮食加工食物临盆；食物策划；食物策划（发卖预包装食物）；保健食物发卖；都市配送运输供职（不含危殆货色）；进出口代办；互联网讯息供职。（依法须经允许的项目，经合连部分允许后方可发展策划行径，的确策划项目以合连部分允许文献或者可证件为准）。

　　新宏业建树于2017年10月25日，注册血本公民币8,000万元，公司持有其90%的股份。策划边界：速冻食物（速冻其他食物（速冻其他类成品））、蔬菜成品（酱腌菜）、水产成品（即食水产物、风韵熟造水产物）、调味品、鱼排粉、虾壳粉、肉成品（酱卤肉成品）、其他水产加工品（风韵鱼成品）的临盆、发卖；水产物发卖；策划本企业自产产物及本领的出口营业和本企业所需的机器筑造、零配件、原辅质料及本领的进口营业（国度限度公司策划或禁止进出口的商品及本领除表）。（涉及许可策划项目，应赢得合连部分许可后方可策划）

　　新柳伍建树于2019年7月23日，注册血本公民币26,000万元，公司持有其70%的股份。策划边界：水产养殖；食物临盆；食物发卖；饲料临盆（依法须经允许的项目,经合连部分允许后方可发展策划行径,的确策划项目以合连部分允许文献或者可证件为准）大凡项目:食物发卖（仅发卖预包装食物）；货色进出口;蔬菜种植;水产物收购;低级农产物收购；饲料原料发卖;本领供职、本领拓荒、本领磋商、食品本领交换、本领让与、本领推行；国内货色运输代办;普及货色仓储供职（不含危殆化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危殆化学品等需许可审批的项目）；机器筑造发卖；农副产物发卖；畜牧渔业饲料发卖（除许可营业表,可自决依法策划国法原则非禁止或节造的项目）

　　本担保议案为拟担保授权事项，上述担保额度仅为估计最高担保额度，该额度需公司股东大会审议通事后，授权董事会正在国法法典型围内审议并实施授权担保额度边界内的担保事项相合事宜，超越授权边界表的其他事项，公司将另行实行决定步调。以上担保事项授权限期自股东大会审议通过之日起一年内。相合担保事项尚需银行和/或合连金融机构审核答允，的确担保金额和限期以及签约工夫以实质签订的合同为准。

　　公司第四届董事会第三十五次聚会审议通过了《合于2023年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议允许。上述方针内的被担保公司十足为公司全资子公司及控股子公司，因营业起色，需向银行申请贷款以担保周转资金需求。上述公司策划情况精良，拥有较强的履约技能，于是公司对其担保危险较幼。

　　独立董事对本议案宣告了独立主见：以为被公司供给担保的主体均为公司全资子公司及控股子公司，其财政危险处于公司可统造边界内，所涉及的担保事项有利于降低其融资技能，适应公司寻常临盆策划的必要。咱们以为该项议案是合理的，适应相合国法原则的原则。

　　截至本告示披露日，公司对表担保均为对全资子公司及控股子公司的担保，担保余额26,453.47万元，占上市公司迩来一期经审计净资产的2.26%。公司不存正在过期对表担保。

　　本公司董事会及齐备董事担保本告示实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的可靠性、确切性和完备性承受局部及连带负担。

　　立信司帐师事情所（特地普及协同）（以下简称“立信”）由潘序伦博士于1927年正在上海创筑，1986年复办，2010年成为世界首家竣工改造的特地普及协同造司帐师事情所，注册所在为上海市，首席协同人工朱筑弟先生。立信是国际司帐汇集BDO的成员所，长远从事证券供职营业，新证券法践诺前拥有证券、期货营业许可证，拥有H股审计资历，并已向美国公家公司司帐监视委员会（PCAOB）注册注册。

　　截至2022腊尾，立信具有协同人267名、注册司帐师2,392名、从业职员总数10,620名，签订过证券供职营业审计陈述的注册司帐师674名。

　　立信2022年营业收入（经审计）46.14亿元，个中审计营业收入34.08亿元，证券营业收入15.16亿元。

　　2022年度立信为646家上市公司供给年报审计供职，审计收费8.17亿元，同业业上市公司审计客户3家。食品

　　截至2022腊尾，立信已提取职业危险基金1.61亿元，购置的职业保障累计抵偿限额为12.50亿元，合连职业保障或许笼盖因审计腐化导致的民事抵偿负担。

　　立信近三年因执业行动受到刑事处理无、行政处理2次、监视处置举措30次、自律拘押举措无和规律处分2次，涉及从业职员82名。

　　项目协同人：厉劼，2002年得回中国注册司帐师天禀，2002年初步从事上市公司审计营业，2002年初步正在立信执业。近三年签订或复核的上市公司7家。

　　署名司帐师：孙玮，2009年得回中国注册司帐师天禀，2009年初步从事上市公司审计营业，2009年初步正在立信执业。近三年签订或复核的上市公司2家。

　　质料统造复核人：徐立群，2008年得回中国注册司帐师天禀，2006年初步从事上市公司审计营业，2008年初步正在立信执业。近三年签订或复核的上市公司7家。

　　项目协同人、署名注册司帐师和质料统造复核人不存正在违反《中国注册司帐师职业德行守则》对独立性央求的景遇。

　　合键基于专业供职所承受的负担和需参加专业本领的水平，归纳研讨参预职业员工的履历和级别相应的收费率以及参加的职业工夫等成分订价。

　　审计委员会以为立信具备应有的专业技能、投资者扞卫技能、独立性及精良的诚信情况，按合同商定竣工了2022年度公司的财政审计和内控审计职业。审计委员会答允提交董事会审议续聘立信为公司2023年度财政审计及内控审计机构。

　　事前承认主见：立信具备证券期货合连营业审计从业资历及充分的上市公司审计履历，或许公道、客观地对公司财政情况和内部统造环境举办审计，知足公司2023年度审计职业央求，故答允将《合于续聘司帐师事情所的议案》提请公司第四届董事会第三十五次聚会审议。

　　独立主见：立信正在职掌公司审计机构时代，周旋独立审计准则，勤奋尽责地发展审计职业，其出具的合连审计陈述可靠、确切、客观地响应公司的财政情况、策划成效和内部统造情况。正在此时代，未浮现参预公司财政、内控审计职业的职员有违反合连保密原则的行动，不存正在损害公司及其他股东稀少是中幼股东长处的景遇。于是，公司独立董事答允续聘立信为公司2023年度审计机构，并答允将《合于续聘司帐师事情所的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2023年4月24日，公司第四届董事会第三十五次聚会审议通过了《合于续聘立信司帐师事情所（特地普及协同）的议案》，答允续聘立信为公司2023年度的财政和内控审计机构，并将上述议案提交公司股东大会审议。

　　（四）本次聘任司帐师事情所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。雷竞技RAYBET安井食物集团股份有限公司 2023年第一季度申诉食品